Прокурор перечислил названия некоторых фирм-кошельков, которые использовались обвиняемыми для вывода денег, полученных в виде взяток.

Привлекает внимание тот факт, что счета у этих фирм были открыты в печально известном ABLV, который прогремел на весь мир в связи с причастностью к отмыванию огромных сумм и финансированию терроризма. Что характерно, после начатого финансовыми органами США расследования в отношении банка Бабарико стал резко менять схемы вывода денег.

Источник: sb.by
Фото: БЕЛТА

В суде по делу “Белгазпромбанка” озвучены новые факты
Прочитано 175 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Популярное

 

Архив

« Январь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Яндекс.Метрика